Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 09.11.2024
11 ноября 2024
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: город Москва.
Адрес Общества: 117556, город Москва, Бульвар Симферопольский, дом 13, этаж/пом 2/5.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 09 ноября 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
15 октября 2024 г.
Повестка дня общего собрания:
- Об утверждении Устава АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в новой редакции.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» и состав лиц, присутствующих при их принятии - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии по доверенности: Орехов Дмитрий Дмитриевич (доверенность от 27.12.2021 № 6381).
Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проведен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» (далее – Председатель собрания): Шамалов Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров Фонда.
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» (далее – Секретарь собрания): Кочетков Герман Геннадьевич – Секретарь Совета директоров Фонда.
Дата составления протокола 09 ноября 2024 года.
Вопрос 1. Об утверждении Устава АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 151 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 151 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1
повестки дня составило: 151 000 000.Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Об утверждении Устава АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в новой редакции.»Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 151 000 000 (100,0000%) «ПРОТИВ» 0 (0,0000%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 (0,0000%) Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
- Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить Устав АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в новой редакции (редакция № 3) согласно Приложению № 1».